Слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області, за оперативного супроводу співробітників СБУ в Черкаській області та процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, повідомили про підозру 40-річному підприємцю, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, упродовж 2021–2022 років чоловік реєстрував родичів та знайомих як фізичних осіб-підприємців і використовував їхні дані під час провадження господарської діяльності, приховуючи в такий спосіб реальні обсяги продажів від податкових органів.

Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 26 мільйонів гривень податків.

Крім того, кошти, одержані від протиправної діяльності, підозрюваний конвертував у готівку та використав для надання поворотної фінансової допомоги пов’язаному підприємству. Згодом за ці кошти придбали автомобіль, який передали фігуранту в особисте користування.

Слідчі за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч.ч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція з інкримінованих статей передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.